NRW/Kleve: Durchsuchungen u.a. wegen Geldwäsche
Veröffentlicht: Mittwoch, 13.12.2023 07:09
Bei Durchsuchungen wegen Geldwäsche, Urkundenfälschung und Kreditbetrugs haben Ermittler in mehreren Bundesländern, zum Großteil in NRW, 56 Häuser, Wohnungen und Büros durchsucht. Auch in Kleve habe es eine Durchsuchung gegeben, heißt es vom Landeskriminalamt Düsseldorf.
Insgesamt seien Vermögenswerte im Gesamtwert von 6,3 Millionen Euro sichergestellt worden. Die Ermittlungen richteten sich gegen 29 Beschuldigte im Alter zwischen 26 und 63 Jahren. Die Gruppe soll von 2017 bis 2022 Gehaltsnachweise, Kontoauszüge, Arbeits- und Mietverträge gefälscht haben. Mit solchen Dokumenten wurden gegen Zahlung einer Provision "Finanzierungslösungen für alle" angeboten. Die gefälschten Unterlagen wurden bei Banken eingereicht, um die Bonität der Kunden rechtswidrig besser darzustellen als sie tatsächlich war.
